تراکنش مالی میزان پول ورودی و خروجی حساب است که در قبال خرید و فروش، معامله و غیره به وجود میآید. در حسابهای بینالمللی وابسته به بانک مقصد این تراکنش محدودیت داشته و متقاضی بابت هر تراکنش سنگین میبایست سند و مدرک مخصوص به آن را جهت بررسی در اختیار بانک قرار دهد.